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El robo de identidad criminal: una guía para el crimen

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¿Qué es el robo de identidad criminal?

El robo de identidad criminal ocurre cuando un impostor proporciona a la aplicación de la ley el nombre de otra persona e información personal (como una licencia de conducir, fecha de nacimiento, o número de Seguro Social) durante una investigación o al arresto. Esto incluye el uso de documentos falsificados usando los datos de otra persona. El impostor puede obtener fraudulentamente una licencia de conducir o tarjeta de identificación al nombre de la víctima y proporcionar ese documento de identificación a la policía. O, el impostor, sin mostrar ninguna identificación con foto, verbalmente proporciona el nombre y la información personal de otro individuo.

En muchos casos, el impostor es citado por una infracción de tráfico o por una infracción de delito menor. El impostor firma la cita y promete comparecer ante el tribunal. Si el impostor no comparece ante el tribunal, el magistrado puede emitir una orden de detención, pero la orden de detención estará a nombre de la víctima. La víctima de robo de identidad probablemente no sabrá que hay una orden de arresto emitida bajo su nombre. La víctima puede inesperadamente ser detenida de acuerdo con una parada de tráfico de rutina y posteriormente detenida debido a la orden de detención pendiente.

En algunos casos, el impostor aparecerá en la corte por la violación de tráfico o del delito menor y se declarará culpable sin que la víctima sea consciente de este hecho. Esto a su vez establece un registro criminal para esas acciones; Sin embargo, ese registro está ahora en el nombre de la víctima. En otros casos, el impostor es arrestado y reservado en la cárcel del condado por un delito mayor u otro delito público grave, como un DUI. Esta información de arresto o tribunal se registra en la base de datos del condado y generalmente se transfiere a la base de datos de antecedentes penales del estado. A partir de ahí, puede ser enviado a la base de datos del índice nacional de delincuencia, en el Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC).

Bases de datos de antecedentes penales

Un registro criminal se crea cuando el impostor es el primero "reservado", o una orden de detención se emite. El problema es que la información en la base de datos de antecedentes penales es para la de la víctima, no el impostor. Es probable que la información también se ingrese en la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) del FBI.

Algunas víctimas del robo de identidad, que desconocen la actividad criminal anterior por el impostor, pueden aprender de la suplantación cuando la víctima se le niega el empleo o terminó de su empleo. En estos casos, el empleador probablemente llevó a cabo una investigación de antecedentes y se había basado en el historial criminal encontrado bajo el nombre de la víctima. El empleador está legalmente obligado a informar a la víctima del motivo del rechazo del empleo. La carga de limpiar su nombre dentro del sistema de justicia penal recae principalmente sobre la víctima. La víctima debe actuar rápida y firmemente para minimizar el daño. La responsabilidad de corregir los datos erróneos en los diversos sistemas informáticos de justicia penal recae en los funcionarios que trabajan en el sistema de justicia penal. No hay procedimientos claramente establecidos para limpiar el expediente criminal ilícito.

El propósito de esta guía es proporcionar información sobre los pasos que debe tomar para borrar su nombre. Tenga en cuenta que los procedimientos para corregir el registro dentro de las bases de datos de la justicia penal pueden ser algo diferentes de estado a estado e incluso de jurisdicción a jurisdicción dentro del mismo estado.

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